تحتاج إجراءات الامتثال إلى وثائق واضحة وآليات متابعة تتناسب مع طبيعة النشاط. نقدم المساندة القانونية في مراجعة السياسات والإجراءات والتوعية ذات الصلة، ضمن نطاق العمل المتفق عليه.
لمن تناسب هذه الخدمة؟
المؤسسات المالية والشركات والعملاء المعنيين بمعاملة مصرفية أو تمويلية، وفق طبيعة العلاقة والموضوع المطلوب دراسته. يُحدد نطاق خدمة «الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بعد مراجعة حالتك والمستندات المتاحة.
ما الذي يشمله العمل؟
- إعداد السياسات والإجراءات وضوابط المطابقة.
- الدعم في الإبلاغ والتدريب.
- المراجعات الداخلية المتعلقة بالامتثال.
كيف نتعامل مع طلبك؟
نراجع العلاقة والوثائق المالية من الجانب القانوني، ثم نحدد الالتزامات والمسائل التي تحتاج إلى معالجة. نناقش خيارات التنظيم أو التفاوض أو المطالبة بحسب موضوع الطلب ونطاق العمل المتفق عليه.
ما الذي يمكنك تجهيزه؟
- العقود والضمانات أو السياسات محل الدراسة.
- بيان المعاملة أو الالتزام المالي المعني.
- المراسلات والإشعارات والتقارير ذات الصلة.
